Eventos de Socios

Charla: «Análisis de datos: qué información crea Valor en tu PYME»
Día y horario: Jueves 06 de Agosto, 19:00 horas
Vía: Zoom
Speaker: Eugenia Steglich

Por más información: www.innovatoriamujeres.uy/

Presentación del libro “La Potencia del Talento No Mirado”, que cuenta la historia de Arbusta, una empresa latinoamericana de la industria del conocimiento que rompe con el paradigma de la escasez de talento en el sector IT.

Una oportunidad de conocer el modelo innovador de desarrollo de talento centennial que permite a Arbusta brindar servicios de tecnología desde Uruguay, al mundo, al tiempo que transforma la vida de jóvenes a través del empleo.

En el encuentro, Leonardo Loureiro, presidente de CUTI y Leandro Folgar, presidente de Plan Ceibal, comentarán sobre las oportunidades de integrar a los jóvenes a través de la educación y la tecnología al empleo.

Modalidad webinar. Inscripciones aquí

Este año la edición de Compliance Day se desarrollará los días 07 y 08 de Octubre en el horario de 09:00 a 13:00, en dos jornadas enfocadas en los principales temas de actualidad y tendencias del mercado.

Contaremos con la participación de los nuevos miembros de  BCU,  SENACLAFT, DGI, JUTEP y JND, de especialistas líderes en innovación y tecnología,  así como representantes de los sujetos obligados y operadores jurídicos.

Por primera vez, el evento tendrá un formato digital, con un streaming de calidad y posibilidades de interacción apuntando a generar un espacio digital similar al presencial.

Se entregará certificado de asistencia y se proporcionará material de apoyo a los participantes.

Por consultas sobre bonificaciones a clientes, favor escribirnos a info@brumcosta.com

Agenda:

Día 1 – Miércoles 7 de octubre 

09:00 – 09:45 hs – Nuevos escenarios de Debida Diligencia con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración

Temas:
Nuevas reglas de Debida Diligencia de clientes en un entorno de bancarización

Exponen:
Dr. Jorge Chediak – Secretario Nacional Antilavado
Dr. Leonardo Costa – Socio de Brum Costa Abogados

10:00 – 10:45 hs – A dos años de la regulación del sector no financiero 

Temas:
Lecciones aprendidas, dificultades y oportunidades de mejora

Exponen:
Luis Silveira, Cámara Inmobiliaria del Uruguay
Dra. Lydia Cazaban Gerente General de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay
Dr. Esc. Gustavo Misa – Supervisor de Fiscalización de la SENACLAFT
Dra Ines Filipelli – Abogada en Brum Costa Abogados

11:00 – 11:45 hs – Prevención de Lavado de Activos y el impacto de la digitalización 

Temas:
Activos Digitales: ¿Qué recomienda GAFI? ¿Estamos ante nuevos riesgos? ¿Es hora de regular las criptomonedas? ¿Cómo impacta en la regulación financiera? Innovación tecnológica y regulación de Fintech

Exponen:
Nicolás de Marco Master en Blockchain, Smart Contracts & Criptoeconomy – MBA – Strategic Planning Analyst BCU
Dr. Gonzalo Balderrama – Fintech Legal Sr. Legal Manager LATAM at PedidosYa, EX CCO at RIPIO
Dr. Juan Diana – Abogado en Brum Costa Abogados

12:00 – 13:00 hs – Previniendo la corrupción como precedente del delito de Lavado de Activos 

Temas:
Avances en el fortalecimiento de la transparencia en la Administración Pública
Impacto de la Ley del Código de ética Pública
Desafíos para los próximos años

Exponen:
Esc. Susana Signorino Presidente JUTEP
Dr. Enrique Rodríguez Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno
Dr. Leonardo Costa – Socio de Brum Costa

Día 2 – Jueves 8 de octubre 

09:00 – 09:45 h – La Residencia fiscal, compliance tributario y futuras perspectivas

Temas:
Cambios normativos sobre residencia fiscal en Uruguay
Impactos en el compliance tributario
Tax Holiday y régimen de zonas francas
Impacto de los cambios en Argentina: normativa sobre residencia fiscal de argentinos e incidencia en el Convenio tributario Uruguay – Argentina
Otros cambios fiscales en Uruguay y Argentina a consecuencia de la pandemia
Futuras perspectivas: OCDE, la era digital y los desafíos para la tributación

Exponen:
Dr. Leandro Pasarella Founder at Passarella Abogados (Argentina).
Dr. Pablo Chalar – Director de la Dirección Técnico Fiscal DGI.
Dra. Paula Garat (PhD), Master en Derecho Constitucional, Postgraduada en Derecho Tributario, Socia en Brum Costa Abogados.

10:00 – 10:45 h – ¿Qué sucede detrás del e-Commerce? Perspectiva de Cumplimiento

Temas:
¿Cómo prevenir el lavado de dinero? Desafíos que presenta el Sistema de Pagos.

Exponen:
Martín Franco, Gerente de AML-FT MercadoPago Uruguay
Dra. Sofía Lanza, Postgraduada en Derecho Tributario Internacional, CCO en AstroPay
Gastón Chiquiar – Consultor Senior en Brum Costa Abogados.

11:00 – 11:45 hs – Optimización de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, el uso de la Identidad Digital y el Data Sharing

Temas:
¿Qué indica la Guía GAFI sobre identidad digital?
¿Se puede intercambiar información para la realización de Debida Diligencia de Clientes?
¿En qué etapa se encuentra Uruguay?

Exponen:
Cr. Nestor Lopez, Gerente de la UIAF.
Dra. Sofía Milsev, Postgraduada en Asesoramiento Corporativo – Abogada en Brum Costa Abogados.

11:00 – 11:45 hs –  Industria del Cannabis frente a la prevención del Lavado de Activos 

Temas:
Potencial de la industria en nuestro país
Limitantes desde el punto de vista de Compliance para el desarrollo de los negocios
Posibles soluciones

Exponen:
Dr. Daniel Radío, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas
Dra. Agustina Loinaz, Country Manager Uruguay Khiron Life Sciences Corp. Miembro de CECAM.
Cr. Ignacio Cardoso – Encargado de Cumplimiento Normativo en Gales Servicios Financieros.

12:00 – 12:30 hs – La tecnología al servicio de la Prevención del Lavado de Activo

Expone: el Ing. Nicolás Jodal, CEO de GeneXus

12:00 – 13:00 hs – Lineamientos y objetivos de la regulación y supervisión financiera para los próximos 5 años 

Expone: el Ec. Diego Labat – Presidente del Banco Central del Uruguay