Eventos de Socios

Este año la edición de Compliance Day se desarrollará los días 07 y 08 de Octubre en el horario de 09:00 a 13:00, en dos jornadas enfocadas en los principales temas de actualidad y tendencias del mercado.

Contaremos con la participación de los nuevos miembros de  BCU,  SENACLAFT, DGI, JUTEP y JND, de especialistas líderes en innovación y tecnología,  así como representantes de los sujetos obligados y operadores jurídicos.

Por primera vez, el evento tendrá un formato digital, con un streaming de calidad y posibilidades de interacción apuntando a generar un espacio digital similar al presencial.

Se entregará certificado de asistencia y se proporcionará material de apoyo a los participantes.

Por consultas sobre bonificaciones a clientes, favor escribirnos a info@brumcosta.com

Agenda:

Día 1 – Miércoles 7 de octubre 

09:00 – 09:45 hs – Nuevos escenarios de Debida Diligencia con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración

Temas:
Nuevas reglas de Debida Diligencia de clientes en un entorno de bancarización

Exponen:
Dr. Jorge Chediak – Secretario Nacional Antilavado
Dr. Leonardo Costa – Socio de Brum Costa Abogados

10:00 – 10:45 hs – A dos años de la regulación del sector no financiero 

Temas:
Lecciones aprendidas, dificultades y oportunidades de mejora

Exponen:
Luis Silveira, Cámara Inmobiliaria del Uruguay
Dra. Lydia Cazaban Gerente General de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay
Dr. Esc. Gustavo Misa – Supervisor de Fiscalización de la SENACLAFT
Dra Ines Filipelli – Abogada en Brum Costa Abogados

11:00 – 11:45 hs – Prevención de Lavado de Activos y el impacto de la digitalización 

Temas:
Activos Digitales: ¿Qué recomienda GAFI? ¿Estamos ante nuevos riesgos? ¿Es hora de regular las criptomonedas? ¿Cómo impacta en la regulación financiera? Innovación tecnológica y regulación de Fintech

Exponen:
Nicolás de Marco Master en Blockchain, Smart Contracts & Criptoeconomy – MBA – Strategic Planning Analyst BCU
Dr. Gonzalo Balderrama – Fintech Legal Sr. Legal Manager LATAM at PedidosYa, EX CCO at RIPIO
Dr. Juan Diana – Abogado en Brum Costa Abogados

12:00 – 13:00 hs – Previniendo la corrupción como precedente del delito de Lavado de Activos 

Temas:
Avances en el fortalecimiento de la transparencia en la Administración Pública
Impacto de la Ley del Código de ética Pública
Desafíos para los próximos años

Exponen:
Esc. Susana Signorino Presidente JUTEP
Dr. Enrique Rodríguez Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno
Dr. Leonardo Costa – Socio de Brum Costa

Día 2 – Jueves 8 de octubre 

09:00 – 09:45 h – La Residencia fiscal, compliance tributario y futuras perspectivas

Temas:
Cambios normativos sobre residencia fiscal en Uruguay
Impactos en el compliance tributario
Tax Holiday y régimen de zonas francas
Impacto de los cambios en Argentina: normativa sobre residencia fiscal de argentinos e incidencia en el Convenio tributario Uruguay – Argentina
Otros cambios fiscales en Uruguay y Argentina a consecuencia de la pandemia
Futuras perspectivas: OCDE, la era digital y los desafíos para la tributación

Exponen:
Dr. Leandro Pasarella Founder at Passarella Abogados (Argentina).
Dr. Pablo Chalar – Director de la Dirección Técnico Fiscal DGI.
Dra. Paula Garat (PhD), Master en Derecho Constitucional, Postgraduada en Derecho Tributario, Socia en Brum Costa Abogados.

10:00 – 10:45 h – ¿Qué sucede detrás del e-Commerce? Perspectiva de Cumplimiento

Temas:
¿Cómo prevenir el lavado de dinero? Desafíos que presenta el Sistema de Pagos.

Exponen:
Martín Franco, Gerente de AML-FT MercadoPago Uruguay
Dra. Sofía Lanza, Postgraduada en Derecho Tributario Internacional, CCO en AstroPay
Gastón Chiquiar – Consultor Senior en Brum Costa Abogados.

11:00 – 11:45 hs – Optimización de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, el uso de la Identidad Digital y el Data Sharing

Temas:
¿Qué indica la Guía GAFI sobre identidad digital?
¿Se puede intercambiar información para la realización de Debida Diligencia de Clientes?
¿En qué etapa se encuentra Uruguay?

Exponen:
Cr. Nestor Lopez, Gerente de la UIAF.
Dra. Sofía Milsev, Postgraduada en Asesoramiento Corporativo – Abogada en Brum Costa Abogados.

11:00 – 11:45 hs –  Industria del Cannabis frente a la prevención del Lavado de Activos 

Temas:
Potencial de la industria en nuestro país
Limitantes desde el punto de vista de Compliance para el desarrollo de los negocios
Posibles soluciones

Exponen:
Dr. Daniel Radío, Secretario General de la Secretaría Nacional de Drogas
Dra. Agustina Loinaz, Country Manager Uruguay Khiron Life Sciences Corp. Miembro de CECAM.
Cr. Ignacio Cardoso – Encargado de Cumplimiento Normativo en Gales Servicios Financieros.

12:00 – 12:30 hs – La tecnología al servicio de la Prevención del Lavado de Activo

Expone: el Ing. Nicolás Jodal, CEO de GeneXus

12:00 – 13:00 hs – Lineamientos y objetivos de la regulación y supervisión financiera para los próximos 5 años 

Expone: el Ec. Diego Labat – Presidente del Banco Central del Uruguay